Board of Directors

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Mission of the Board of Directors

The Board of Directors of Delhaize Group is responsible for the strategy and the management of the Company in its best corporate interests. This responsibility includes the maximization of shareholder value, including the optimization of long-term financial returns, while also taking into account the responsibilities the Company has to its customers, associates, suppliers and the communities where it operates. To achieve this, the Board of Directors, as the Company’s ultimate decision-making body, is entrusted with all powers that are not reserved by law to the General Meeting of shareholders.

The Terms of Reference of the Board are attached as Exhibit A to the Company’s Corporate Governance Charter.

Composition of the Board of Directors

On December 31, 2007, the Board of Directors of Delhaize Group consisted of eleven members, including ten non-executive directors and one executive director. As indicated in the Terms of Reference of the Board of Directors, the Board periodically reviews the Board membership criteria in the context of the current make-up of the Board and its committees against current and future conditions and circumstances.

The Board of Directors has determined that all directors, with the exception of Chief Executive Officer Pierre-Olivier Beckers, are independent under the criteria of the Belgian Company Code, the Belgian Code on Corporate Governance and the rules of the New York Stock Exchange (NYSE). The Board made its determination based on information furnished by all directors regarding their relationships with Delhaize Group.

The shareholders also have determined that all directors with the exception of Chief Executive Officer Pierre-Olivier Beckers are independent under the criteria of the Belgian Company Code. Such determination was made, as applicable, either upon a director’s election or re-election to the Board or at the Ordinary General Meeting held in 2004 under applicable transition rules.

Delhaize Group Board of Directors and Committee Membership in 2007

Name (year of birth)

Position

Director Since

Term Expires

Member-

ship
Audit Committee

Member-ship Remunera-tion and Nomina-tion Committee

Baron Jacobs (1940)

Chairman⁽¹⁾

May 2003

2009

Chair

Pierre-Olivier Beckers (1960)

President,

Chief Executive Officer,

and Director

May 1995

2009

Claire Babrowski (1957)

Director⁽¹⁾

May 2006

2009

X⁽²⁾

Count de Pret Roose de Calesberg (1944)

Director⁽¹⁾

May 2002

2008

X

Jacques de Vaucleroy (1961)

Director⁽¹⁾

May 2005

2008

Hugh Farrington (1945)

Director⁽¹⁾

May 2005

2008

X

Count Goblet d’Alviella (1948)

Director⁽¹⁾

May 2001

2010

X

Robert J. Murray (1941)

Director⁽¹⁾

May 2001

2010

Chair

X

Dr. William Roper (1948)

Director⁽¹⁾

July 2003

2010

Didier Smits (1962)

Director⁽¹⁾

May 1996

2009

X

Baron Vansteenkiste (1947)

Director⁽¹⁾

May 2005

2008

(1) Independent director under the Belgian Company Code, the Belgian Code on Corporate Governance and the NYSE rules.

(2) Ms. Babrowski joined the Audit Committee effective March 14, 2007.

Activity Report of the Board in 2007

In 2007, the Board of Directors met six times. All directors were present at all of those meetings.

In 2007, the Board’s activities included, among others:

• Regular closed sessions with and without the Chief Executive Officer of Delhaize Group

• Two-day annual strategic session on key strategic issues and related follow-up discussions

• Approval of the annual budget and the three-year financial plan

• Regular business reviews

• Review of forecasts

• Review and approval of quarterly and annual financial statements

• Adoption of the annual accounts including proposed allocation of profits and dividend proposal, the consolidated financial statements, Management’s Report on the annual accounts and the consolidated financial statements and the annual report

• Approval of revenues and earnings press releases

• Review and decision on possible acquisitions and divestitures

§ Review and decision on financing matters

• Regular review and update on treasury matters

• Reports of Committee Chairmen and decisions on Committee recommendations

• Call and adoption of the agendas of the Extraordinary and Ordinary General Meetings

• Nomination of Directors for renewal of their directors’ mandate and assessment of their independence

• Appointment of management representatives in accordance with Article 22 of the Articles of Association

Nomination and Tenure of Directors

Pursuant to the Company’s Articles of Association, directors may be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum term of six years. In practice, the members of the Board are appointed for a maximum term of three years. No director after having attained the age of 70 years shall be nominated for re-election or reappointment to the Board. Directors may be removed from office at any time by a majority vote at any general meeting of shareholders

Remuneration of the Board

The Company’s directors are remunerated for their services with a fixed compensation, decided by the Board of Directors and not to exceed the maximum amounts set by the Company’s shareholders. The maximum amount approved by the shareholders is EUR 80,000 per year per director, increased with an additional amount of up to EUR 10,000 per year for the Chairman of any standing committee of the Board and increased with an amount of up to EUR 5,000 per year for services as a member of any standing committee of the Board. For the Chairman of the Board, the maximum amount is EUR 160,000 per year (including any amount due as Chairman or member of any standing committee).

Non-executive directors of the Company do not receive any remuneration, benefits, equity-linked consideration or other incentives from the Company other than their remuneration for their service as director of the Company.

Committees of the Board of Directors

The Board of Directors has two standing committees: the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee. The table on above provides an overview of the membership of the standing committees of the Board of Directors.

Audit Committee

The Audit Committee was appointed by the Board to assist the Board in monitoring the integrity of the financial statements of the Company, the Company’s compliance with legal and regulatory requirements, the Statutory Auditor’s qualification and independence, the performance of the Company’s internal audit function and Statutory Auditor, and the Company’s internal controls and risk management. The Audit Committee’s specific responsibilities are set forth in the Terms of Reference of the Audit Committee, which are attached as Exhibit B to the Company’s Corporate Governance Charter.

The Audit Committee is composed solely of independent directors. The composition of the Audit Committee can be found in the table on page 49. The Board of Directors has also determined that Mr. Robert J. Murray, Count de Pret Roose de Calesberg, and Ms. Claire Babrowski are “audit committee financial experts” as defined under applicable U.S. law.

In 2007, the Audit Committee met five times. All members of the Audit Committee attended all of those meetings.

The activities of the Audit Committee in 2007 included, among others:

•Review of financial statements and related revenues and earnings press releases

•Review of the effect of regulatory and accounting initiatives and any off-balance sheet structures on the financial statements

•Review of changes, as applicable, in accounting principles and valuation rules

•Review of U.S. Securities and Exchange Commission comments to the 2006 annual report on Form 20-F and the Company’s responses

•Review of the Internal Audit Plan

•Review of Management’s Representation Letter

• Review of the Audit Committee Charter Required Actions Checklist

• Review of reports concerning the policy on complaints (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)

• Review of SOX 404 compliance plan for 2007

• Review of General Counsel reports

• Review and evaluation of the lead partner of the independent auditor

• Holding separate closed sessions with the independent auditor and with the Company’s Chief Audit Officer

• Review and approval of the Policy for Audit Committee Approval of Independent Auditor Services

• Review of required communications from the independent auditor

• Review and approve the Statutory Auditor’s global audit plan for 2007

Remuneration and Nomination Committee

The principal responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are to: (i) identify individuals qualified to become Board members, consistent with criteria approved by the Board; (ii) recommend to the Board the director nominees for each Ordinary General Meeting; (iii) recommend to the Board director nominees to fill vacancies, (iv) recommend to the Board qualified and experienced directors for service on the committees of the Board; (v) recommend to the Board the compensation of the members of executive management, (vi) recommend to the Board any incentive compensation plans and equity-based plans, and awards thereunder, and profit-sharing plans for the Company’s associates; (vii) evaluate the performance of the Chief Executive Officer; and (viii) advise the Board on other compensation issues. The Remuneration and Nomination Committee’s specific responsibilities are set forth in the Terms of Reference of the Remuneration and Nomination Committee, which are attached as Exhibit C to the Company’s Corporate Governance Charter.

The Remuneration and Nomination Committee is composed solely of non-executive directors, and all of them are independent directors under the Belgian Company Code, the Belgian Code on Corporate Governance and the rules of the NYSE.

Le Conseil d’Administration printer-friendly version

Mission du Conseil d'Administration

Le Conseil d’Administration du Groupe Delhaize est responsable de la stratégie et de la gestion de la société dans son intérêt social. Sa mission vise entre autres à maximiser la valeur pour l’actionnaire, notamment en optimisant les résultats financiers à long terme tout en prenant en compte les responsabilités de la Société envers ses clients, ses collaborateurs et ses fournisseurs et aussi envers les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités. Pour réaliser sa mission, le Conseil d’Administration, en tant qu’organe de décision ultime de la Société, est investi des pouvoirs les plus larges, à l’exception de ceux que la loi réserve explicitement à l’Assemblée Générale des actionnaires.

Le Règlement du Conseil d’Administration est joint en Annexe A à la Charte de Gouvernance d’Entreprise de la Société.

Composition du Conseil d'Administration

Au 31 décembre 2007, le Conseil d’Administration du Groupe Delhaize se composait de onze membres, dont dix administrateurs non exécutifs et un administrateur exécutif. Conformément à ce qui est stipulé dans le Règlement du Conseil d’Administration, le Conseil réévalue périodiquement les compétences nécessaires et les caractéristiques requises des membres du Conseil, eu égard à la composition actuelle du Conseil et de ses comités par rapport aux conditions et circonstances actuelles et futures.

Le Conseil d’Administration a déterminé que tous les administrateurs, à l’exception de l’Administrateur Délégué Pierre-Olivier Beckers, sont indépendants conformément aux critères du Code belge des sociétés, du Code belge de Gouvernance d’Entreprise et des règles du New York Stock Exchange (NYSE). Le Conseil a procédé à cette détermination sur la base des renseignements fournis par tous les administrateurs concernant leurs relations avec le Groupe Delhaize.

Les actionnaires ont également déterminé que tous les administrateurs, à l’exception de l’Administrateur Délégué Pierre-Olivier Beckers, remplissent les critères d’indépendance au sens du Code belge des sociétés. Il a été procédé à cette détermination, selon les cas, soit à l’occasion de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat d’administrateur, soit en vertu de règles transitoires, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en 2004.

Conseil d’Administration du Groupe Delhaize en 2007 et membres des Comités

Nom (année de naissance)

Fonction

Administrateur depuis

Echéance du mandat

Membre du Comité d'Audit

Membre du Comité de Rémunération et de Nomination

Baron Jacobs (1940)

Président⁽¹⁾

Mai 2003

2009

Président

Pierre-Olivier Beckers (1960)

Président du Comité Exécutif et Administrateur Délégué

Mai 1995

2009

Claire Babrowski (1957)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 2006

2009

X⁽²⁾

Comte de Pret Roose de Calesberg (1944)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 2002

2008

X

Jacques de Vaucleroy (1961)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 2005

2008

Hugh Farrington (1945)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 2005

2008

X

Comte Goblet d’Alviella (1948)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 2001

2010

X

Robert J. Murray (1941)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 2001

2010

Président

X

Dr. William Roper (1948)

Administrateur⁽¹⁾

Juillet 2003

2010

Didier Smits (1962)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 1996

2009

X

Baron Vansteenkiste (1947)

Administrateur⁽¹⁾

Mai 2005

2008

(1) Administrateur indépendant selon le Code belge des sociétés, le Code belge de Gouvernance d’Entreprise et les règles du NYSE.

(2) Mme Babrowski a rejoint le Comité d'Audit le 14 mars 2007.

Voir aussi les biographies des membres du Conseil d'Administration

Rapport d’activité du Conseil d’Administration en 2007

En 2007, le Conseil d'Administration s'est réuni six fois. Tous les administrateurs étaient présents à toutes les réunions du Conseil.

En 2007, les activités du Conseil comprenaient notamment:

• La tenue de séances régulières à huis clos en présence ou en l’absence de l’Administrateur Délégué du Groupe Delhaize

• La session stratégique annuelle de deux jours sur les questions stratégiques clés et les discussions y afférentes

• L’approbation du budget annuel et du plan financier à trois ans

• L’examen régulier de la marche des affaires

• L’analyse des prévisions

• L’analyse et l’approbation des comptes trimestriels et annuels

• L’adoption des comptes annuels, en ce compris la proposition d’affectation du résultat et la proposition de dividende, les comptes consolidés, le Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et le rapport annuel

• L’approbation des communiqués de presse concernant les revenus et les résultats

• L’examen et la prise de décision sur d’éventuels acquisitions et désinvestissements

• L’examen et la prise de décision sur des questions financières

• L’examen et la mise à jour réguliers des questions de trésorerie

• Les rapports des Présidents des Comités du Conseil et les décisions sur la base des recommandations de ces Comités

• La convocation et la fixation de l’ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires

• La nomination des administrateurs pour le renouvellement de leurs mandats d'administrateur et l'évaluation de leur indépendance

• La désignation de représentants du management, conformément à l’article 22 des statuts de la Société

Nomination et mandat des administrateurs

Conformément aux statuts de la Société, les administrateurs peuvent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six ans. Dans la pratique, les membres du Conseil sont nommés pour une durée maximale de trois ans. La nomination ou le renouvellement du mandat d’un administrateur âgé de plus de 70 ans n’est pas possible. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par un vote majoritaire lors de chaque assemblée générale des actionnaires.

Rémunération du Conseil

Les administrateurs de la Société reçoivent pour leurs services une rémunération fixe, décidée par le Conseil d’Administration et ne pouvant dépasser les montants maximum fixés par les actionnaires de la Société. Le montant maximal approuvé par les actionnaires est de EUR 80.000 par an et par administrateur, majoré d’un montant supplémentaire de maximum EUR 10.000 par an pour le Président de tout comité permanent du Conseil et majoré d’un montant de maximum EUR 5.000 par an pour services comme membre de tout comité permanent du Conseil. Pour le Président du Conseil, le montant maximum est de EUR 160.000 par an (en ce compris tout montant dû en tant que Président ou membre de tout comité permanent).

Les administrateurs non-exécutifs de la Société ne reçoivent de la Société aucune rémunération, aucun avantage ou incitant liés aux titres de la Société ou non, autre que leur rémunération pour leurs services en tant qu’administrateur de la Société. Le montant total des rémunérations octroyées individuellement aux administrateurs de la Société pour l’exercice 2007 figure à la Note 38 aux comptes consolidés, "Informations relatives aux parties liées", page 102. Le Groupe Delhaize n’a ni octroyé de crédit, ni prévu l’octroi de crédit, ni renouvelé l’octroi de crédit sous la forme d’un prêt personnel aux membres du Conseil.

Les Comités du Conseil d'Administration

Le Conseil d’Administration a deux comités permanents : le Comité d’Audit et le Comité de Rémunération et de Nomination. Les membres des comités permanents du Conseil d’Administration sont repris dans le tableau ci-dessus.

Comité d'Audit

Le Comité d’Audit a été nommé par le Conseil pour assister ce dernier dans le contrôle de l’intégrité des comptes de la Société, du respect par la Société des obligations légales et réglementaires, des compétences et de l’indépendance du Commissaire, de l’exécution des fonctions d’audit interne de la Société et des fonctions du Commissaire, et des contrôles internes et de la gestion des risques. Les responsabilités spécifiques du Comité d’Audit figurent dans le Règlement du Comité d’Audit, qui est joint en Annexe B à la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société.

Le Comité d’Audit est uniquement composé d’administrateurs indépendants (voir sa composition dans le tableau de la page 49). Le Conseil d’Administration a également déterminé que M. Robert J. Murray, le Comte de Pret Roose de Calesberg, et Mme Claire Babrowski sont des "experts financiers de comité d’audit", tels que définis par la législation américaine.

En 2007, le Comité d’Audit s’est réuni cinq fois. Tous les membres du Comité d’Audit ont assisté à toutes les réunions.

En 2007, les activités du Comité d’Audit comprenaient notamment:

• L’analyse des comptes consolidés et des communiqués de presse relatifs aux revenus et aux résultats

• L’analyse de l’incidence sur les comptes de nouvelles mesures réglementaires et comptables et de toutes structures hors bilan

• L’analyse des changements, le cas échéant, dans les méthodes comptables et les règles d’évaluation

• L’analyse des commentaires de la Securities and Exchange Commission américaine sur le rapport annuel 2006 (formulaire 20-F) et des réponses de la Société

• L’examen du Plan d’Audit Interne

• L’examen de la "Lettre de Représentation du Management"

• L’examen de la liste d’actions requises figurant dans le Règlement du Comité d’Audit

• L’examen des rapports concernant les règles de conduite relatives aux plaintes (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)

• L’examen du plan de conformité SOX 404 pour 2007

• L’examen des rapports du General Counsel

• L’examen et l’évaluation de l’associé principal du Commissaire

• La tenue de séances distinctes à huis clos en présence du Commissaire et du Chief Audit Officer de la Société

• L’examen et l’approbation des règles de conduite relatives à l’approbation du Comité d’Audit des services exécutés par le Commissaire

• L’examen des informations que le Commissaire est tenu de communiquer

• L’examen et l’approbation du plan global d’Audit du Commissaire pour 2007

Comité de Rémunération et de Nomination

Les principales responsabilités du Comité de Rémunération et de Nomination consistent à : (i) identifier des candidats remplissant les conditions requises pour devenir membre du Conseil, conformément aux critères approuvés par le Conseil ; (ii) recommander au Conseil les candidats au poste d’administrateur pour chaque Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ; (iii) recommander au Conseil les candidats au poste d’administrateur en vue de pourvoir à la vacance d’un mandat ; (iv) recommander au Conseil des administrateurs qualifiés et expérimentés pour siéger au sein des comités du Conseil ; (v) recommander au Conseil la rémunération des membres du Management Exécutif ; (vi) recommander au Conseil tous plans de rémunération basés sur des incitants et tous plans basés sur les titres de la Société, et les octrois en vertu de ces plans, ainsi que tous plans d’intéressement pour les employés de la Société ; (vii) évaluer les performances de l’Administrateur Délégué ; et (viii) proposer des recommandations au Conseil sur d’autres questions liées à la rémunération. Les responsabilités spécifiques du Comité de Rémunération et de Nomination figurent dans le Règlement du Comité de Rémunération et de Nomination, joint en Annexe C à la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société.

Le Comité de Rémunération et de Nomination se compose uniquement d’administrateurs non exécutifs, et tous sont des administrateurs indépendants au regard du Code belge des sociétés, du Code belge de Gouvernance d’Entreprise et des règles du New York Stock Exchange (voir le tableau à la page 49 pour sa composition).

En 2007, le Comité de Rémunération et de Nomination s’est réuni cinq fois. Tous les membres du Comité de Rémunération et de Nomination ont assisté à chacune des réunions.

En 2007, les activités du Comité de Rémunération et de Nomination comprenaient notamment:

• L’approbation des paramètres de référence et des données s’y rapportant pour l’analyse de la rémunération 2007

• L’analyse de la rémunération individuelle du senior management et de la rémunération variable globale pour les autres niveaux du management

• Les recommandations soumises à l'approbation du Conseil relatives à la nomination des administrateurs et à leur rémunération

• L’approbation du financement des bonus annuels 2007

• L’examen et les recommandations sur les plans d’intéressement à long terme

• Les recommandations sur la rémunération du Conseil pour 2007

• Les recommandations sur le renouvellement des mandats des administrateurs et l’examen du respect des critères d’indépendance

• L’analyse et la recommandation sur l’indépendance des membres du Conseil

• L'analyse de l'indépendance de consultants en rémunération externes et l'approbation du maintien de ces consultants

De Raad van Bestuur printer-friendly version

Opdracht van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Delhaize Groep is verantwoordelijk voor de strategie en het beheer van de vennootschap in het belang van de vennootschap. Deze verantwoordelijkheid beoogt de maximalisatie van aandeelhouderswaarde, met inbegrip van de optimalisatie van het financiële langetermijnrendement, terwijl ook rekening wordt gehouden met de verantwoordelijkheden die de vennootschap heeft ten aanzien van haar klanten, werknemers, leveranciers en de gemeenschappen waarin ze actief is. Om deze doelstelling te bereiken, werden aan de Raad van Bestuur, als hoogste besluitvormingsorgaan van de vennootschap, alle bevoegdheden toegekend die door de wet niet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.

Het Intern Reglement van de Raad vindt u als Bijlage A bij het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Op 31 december 2007 bestond de Raad van Bestuur van Delhaize Groep uit 11 leden, waarvan 10 niet-uitvoerende bestuurders en één uitvoerende bestuurder. Zoals aangegeven in het Intern Reglement van de Raad van Bestuur, herziet de Raad regelmatig de criteria voor lidmaatschap van de Raad in het licht van de samenstelling van de Raad en zijn Comités op dat ogenblik, rekening houdende met de heersende en toekomstige voorwaarden en omstandigheden.

De Raad van Bestuur heeft beslist dat alle bestuurders, behalve Afgevaardigd Bestuurder Pierre-Olivier Beckers, onafhankelijk zijn overeenkomstig de criteria van het Belgische Wetboek Vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en de regels van de New York Stock Exchange (NYSE). De Raad nam zijn beslissing op basis van informatie verleend door alle bestuurders over hun relaties met Delhaize Groep.

De aandeelhouders hebben eveneens beslist dat alle bestuurders, behalve Afgevaardigd Bestuurder Pierre-Olivier Beckers, onafhankelijk zijn overeenkomstig de criteria van het Belgische Wetboek Vennootschappen. Deze beslissing werd genomen, naargelang het geval, ofwel op het ogenblik van hun verkiezing of herverkiezing als bestuurder, ofwel tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 2004 overeenkomstig de geldende overgangsregels.

Raad van Bestuur van Delhaize Groep en lichaamtschap van comités in 2007

Naam (geboortejaar)

Functie

Bestuurder sinds

Einde termijn

Lidmaat-schap
Audit-comité

Lidmaat-schap Vergoedings- en Benoemings-comité

Baron Jacobs (1940)

Voorzitter⁽¹⁾

Mei 2003

2009

Voorzitter

Pierre-Olivier Beckers (1960)

Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder

Mei 1995

2009

Claire Babrowski (1957)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 2006

2009

X⁽²⁾

Graaf de Pret Roose de Calesberg (1944)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 2002

2008

X

Jacques de Vaucleroy (1961)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 2005

2008

Hugh Farrington (1945)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 2005

2008

X

Graaf Goblet d’Alviella (1948)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 2001

2010

X

Robert J. Murray (1941)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 2001

2010

Voorzitter

X

Dr. William Roper (1948)

Bestuurder⁽¹⁾

Juli 2003

2010

Didier Smits (1962)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 1996

2009

X

Baron Vansteenkiste (1947)

Bestuurder⁽¹⁾

Mei 2005

2008

(1) Onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Belgisch Wetboek Vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en de regels van de NYSE.

(2) Mevr. Babrowski vervoegde het Auditcomité met ingang van 14 maart 2007.

Zie ook de biografieën van de leden van de Raad van Bestuur

Activiteiten van de Raad van Bestuur in 2007

In 2007 vergaderde de Raad van Bestuur zes keer. Alle bestuurders waren aanwezig op alle vergaderingen van de Raad.

In 2007 hielden de activiteiten van de Raad o.a. in:

· Regelmatige gesloten sessies met en zonder de Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep

· Jaarlijkse tweedaagse strategische sessie over belangrijke strategische kwesties en daaraan verbonden follow-up-discussies

· Goedkeuring van het jaarlijks budget en van het driejaarlijks financieel plan

· Regelmatige evaluatie van de activiteiten

· Nazicht van de winstverwachtingen

· Nazicht en goedkeuring van de kwartaal- en jaarlijkse financiële rekeningen

· Aanvaarding van de statutaire jaarrekening, inclusief de voorgestelde winstbestemming en dividendvoorstel, de geconsolideerde jaarrekening, beheersverslag betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag

· Goedkeuring van persmededelingen omtrent opbrengsten en resultaten

· Controle en goedkeuring van mogelijke overnames en desinvesteringen

· Controle en goedkeuring van financiële kwesties

· Regelmatige controle en update van kwesties inzake thesaurie

· Verslaggeving door de Voorzitters van de Comités en beslissingen omtrent aanbevelingen van de Comités

· De bijeenroeping en vastlegging van de agenda’s van de Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen

· Voordracht van bestuurders voor de hernieuwing van hun bestuurdersmandaat en controle van hun onafhankelijkheid

· Aanstelling van vertegenwoordigers van het management in overeenstemming met Artikel 22 van de statuten van de vennootschap

Benoeming en mandaat van bestuurders

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap kunnen bestuurders benoemd worden voor een maximale termijn van 6 jaar. In de praktijk worden de leden van de Raad benoemd voor een maximale termijn van 3 jaar. Vanaf de leeftijd van 70 jaar kan een bestuurder niet meer in aanmerking komen om opnieuw te worden voorgedragen of benoemd in de Raad. Bestuurders kunnen op elk moment uit hun functie worden ontheven door een meerderheidsbesluit genomen op een Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.

Vergoeding van de Raad

De bestuurders van de vennootschap worden vergoed voor hun diensten met een vaste vergoeding, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en die de maximumbedragen vastgelegd door de aandeelhouders van de vennootschap niet overschrijdt. Het maximumbedrag goedgekeurd door de aandeelhouders is EUR 80.000 per jaar per bestuurder, verhoogd met een bijkomend bedrag tot EUR 10.000 per jaar voor de Voorzitter van een vast comité van de Raad en tot EUR 5.000 per jaar voor de leden van een vast comité van de Raad. Voor de Voorzitter van de Raad is het maximumbedrag EUR 160.000 per jaar (inclusief het bedrag dat hem zou toekomen als Voorzitter of lid van een vast comité).

Niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap ontvangen geen andere vergoeding, voordelen, op aandelen gebaseerde of andere aanmoedigingspremies van de vennootschap dan de vergoeding voor hun diensten als bestuurder van de vennootschap. Het bedrag van de vergoedingen die in het boekjaar 2007 individueel werden toegekend aan de bestuurders van de vennootschap, vindt u in Toelichting 38 bij de jaarrekening, “Transacties met verbonden partijen”, p. 102 Delhaize Groep heeft geen kredieten verleend, noch gezorgd voor kredietverlenging, en heeft geen kredietverlenging hernieuwd in de vorm van een persoonlijke lening aan of voor een lid van de Raad van Bestuur.

Comités van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft twee vaste comités: het Auditcomité en het Vergoedings- en Benoemingscomité. De tabel boven geeft een overzicht van het lidmaatschap van de vaste comités van de Raad van Bestuur.

Auditcomité

Het Auditcomité werd aangesteld door de Raad om hem bij te staan bij de controle van de integriteit van de financiële rekeningen van de vennootschap, de naleving door de vennootschap van de wettelijke en reglementaire vereisten, de geschiktheid en onafhankelijkheid van de Commissaris, de werking van het departement Interne Audit en van de Commissaris van de vennootschap en de interne controles en het risicobeheer van de vennootschap. De specifieke verantwoordelijkheden van het Auditcomité worden uiteengezet in het Intern Reglement van het Auditcomité dat werd opgenomen als Bijlage B bij het Corporate Governance Charter van de onderneming.

Het Auditcomité bestaat enkel uit onafhankelijke bestuurders. De samenstelling van het Auditcomité vindt u boven. De Raad van Bestuur stelde vast dat de heer Robert J. Murray, Graaf de Pret Roose de Calesberg en mevrouw Claire Babrowski ‘Audit committee financial experts’ zijn, zoals gedefinieerd door de toepasselijke Amerikaanse wetgeving.

In 2007 vergaderde het Auditcomité 5 maal. Alle leden van het Auditcomité woonden alle vergaderingen bij.

De activiteiten van het Auditcomité hielden in 2007 o.a. in:

· Nazicht van de financiële rekeningen en van de persmededelingen omtrent opbrengsten en resultaten

· Nazicht van de invloed van regelgevende en boekhoudkundige initiatieven en van buitenbalansstructuren op de financiële rekeningen

· Nazicht van eventuele wijzigingen in boekhoudprincipes en waarderingsregels

· Nazicht van commentaren van de U.S. Securities and Exchange Commission op het jaarverslag over 2006 onder Form 20-F en de antwoorden van de vennootschap

· Nazicht van het Interne Auditplan

· Nazicht van de Management Representation Letter

· Controle van de Audit Committee Charter Required Actions Checklist

· Nazicht van verslagen i.v.m. de beleidsregels inzake klachten (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)

· Controle van het SOX 404 nalevingsplan voor 2007

· Controle van de verslagen van de General Counsel

· Nazicht en evaluatie van de verantwoordelijke partner van de Commissaris

· Houden van afzonderlijke gesloten sessies met de Commissaris en de Chief Audit Officer van de vennootschap

· Nazicht en goedkeuring van de beleidsregels voor goedkeuring door het Auditcomité van dienstverlening door de Commissaris

· Controle van de verplichte mededelingen door de Commissaris

· Controle en goedkeuring van het algemene auditplan van de Commissaris voor 2007

Vergoedings- en Benoemingscomité

De voornaamste verantwoordelijkheden van het Vergoedings- en Benoemingscomité zijn: (i) de identificatie van personen die in aanmerking komen om lid te worden van de Raad, overeenkomstig de door de Raad goedgekeurde criteria; (ii) de aanbeveling aan de Raad van kandidaat-bestuurders voor elke Gewone Algemene Vergadering; (iii) de aanbeveling aan de Raad van kandidaat-bestuurders om vacatures in te vullen, (iv) de aanbeveling aan de Raad van gekwalificeerde en ervaren bestuurders om te zetelen in de comités van de Raad; (v) de aanbeveling aan de Raad van vergoedingen van de leden van het Uitvoerend Management, (vi) de aanbeveling aan de Raad van aanmoedigingsplannen en op aandelen gebaseerde plannen, toekenningen onder deze plannen, en winstdeelnemingsplannen voor de medewerkers van de vennootschap; (vii) het advies van de prestaties van de Afgevaardigd Bestuurder; en (viii) het advies van de Raad over andere kwesties in verband met vergoeding. De specifieke verantwoordelijkheden van het Vergoedings- en Benoemingscomité worden weergegeven in het Intern Reglement van het Vergoedings- en Benoemingscomité dat werd opgenomen als Bijlage C bij het Corporate Governance Charter van de onderneming.

Het Vergoedings- en Benoemingscomité bestaat enkel uit niet-uitvoerende bestuurders die allen onafhankelijke bestuurders zijn overeenkomstig het Belgisch Wetboek Vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en de regels van de NYSE. De samenstelling van het Vergoedings- en Benoemingscomité vindt u boven.

In 2007 kwam het Vergoedings- en Benoemingscomité 5 keer samen. Alle leden van het comité waren aanwezig op alle vergaderingen.

De activiteiten van het Vergoedings- en Benoemingscomité hielden in 2007 o.a. in:

· De goedkeuring van parameters voor vergelijking en aanverwante gegevens voor de herziening omtrent de vergoeding voor 2007

· Nazicht van en aanbeveling over de vergoeding van het Senior Management op individuele basis en nazicht van de variabele vergoeding voor de andere managementniveaus op globale basis

· Aanbevelingen omtrent de goedkeuring door de Raad van de voordracht van leden van de Raad en van de vergoeding van bestuurders

· Goedkeuring van de financiering van de jaarlijkse aanmoedigingsbonus voor 2007

· Controle en aanbevelingen omtrent langetermijn aanmoedigingsprogramma’s

· Aanbeveling omtrent de vergoedingen van de Raad voor 2007

· Aanbeveling omtrent de hernieuwing van mandaten van bestuurders en controle van de onafhankelijkheidskwalificaties

· Controle van en aanbeveling omtrent onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur

· Controle van onafhankelijkheid van externe compensation consultants en goedkeuring van behoud van deze consultants

Privacybeleid | Juridische info

Name (year of birth)	Position	Director Since	Term Expires	Member- ship Audit Committee	Member-ship Remunera-tion and Nomina-tion Committee
Baron Jacobs (1940)	Chairman⁽¹⁾	May 2003	2009		Chair
Pierre-Olivier Beckers (1960)	President, Chief Executive Officer, and Director	May 1995	2009
Claire Babrowski (1957)	Director⁽¹⁾	May 2006	2009	X⁽²⁾
Count de Pret Roose de Calesberg (1944)	Director⁽¹⁾	May 2002	2008	X
Jacques de Vaucleroy (1961)	Director⁽¹⁾	May 2005	2008
Hugh Farrington (1945)	Director⁽¹⁾	May 2005	2008		X
Count Goblet d’Alviella (1948)	Director⁽¹⁾	May 2001	2010		X
Robert J. Murray (1941)	Director⁽¹⁾	May 2001	2010	Chair	X
Dr. William Roper (1948)	Director⁽¹⁾	July 2003	2010
Didier Smits (1962)	Director⁽¹⁾	May 1996	2009	X
Baron Vansteenkiste (1947)	Director⁽¹⁾	May 2005	2008

Nom (année de naissance)	Fonction	Administrateur depuis	Echéance du mandat	Membre du Comité d'Audit	Membre du Comité de Rémunération et de Nomination
Baron Jacobs (1940)	Président⁽¹⁾	Mai 2003	2009		Président
Pierre-Olivier Beckers (1960)	Président du Comité Exécutif et Administrateur Délégué	Mai 1995	2009
Claire Babrowski (1957)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 2006	2009	X⁽²⁾
Comte de Pret Roose de Calesberg (1944)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 2002	2008	X
Jacques de Vaucleroy (1961)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 2005	2008
Hugh Farrington (1945)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 2005	2008		X
Comte Goblet d’Alviella (1948)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 2001	2010		X
Robert J. Murray (1941)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 2001	2010	Président	X
Dr. William Roper (1948)	Administrateur⁽¹⁾	Juillet 2003	2010
Didier Smits (1962)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 1996	2009	X
Baron Vansteenkiste (1947)	Administrateur⁽¹⁾	Mai 2005	2008

Naam (geboortejaar)	Functie	Bestuurder sinds	Einde termijn	Lidmaat-schap Audit-comité	Lidmaat-schap Vergoedings- en Benoemings-comité
Baron Jacobs (1940)	Voorzitter⁽¹⁾	Mei 2003	2009		Voorzitter
Pierre-Olivier Beckers (1960)	Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder	Mei 1995	2009
Claire Babrowski (1957)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 2006	2009	X⁽²⁾
Graaf de Pret Roose de Calesberg (1944)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 2002	2008	X
Jacques de Vaucleroy (1961)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 2005	2008
Hugh Farrington (1945)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 2005	2008		X
Graaf Goblet d’Alviella (1948)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 2001	2010		X
Robert J. Murray (1941)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 2001	2010	Voorzitter	X
Dr. William Roper (1948)	Bestuurder⁽¹⁾	Juli 2003	2010
Didier Smits (1962)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 1996	2009	X
Baron Vansteenkiste (1947)	Bestuurder⁽¹⁾	Mei 2005	2008