BRUSSEL, België, 27 mei 2004 – Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB, NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, kondigde vandaag aan dat haar aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene Vergadering de uitkering van een brutodividend van EUR 1,00 per aandeel vóór aftrek van 25% roerende voorheffing hebben goedgekeurd, resulterend in een nettodividend van EUR 0,75 per aandeel voor het boekjaar 2003.
De aandeelhouders op de Gewone Algemene Vergadering benoemden Dr. William Roper tot bestuurder voor een periode van drie jaar en hernieuwden het mandaat als bestuurder van Graaf Goblet d’Alviella en de Heer Robert J. Murray voor een periode van drie jaar. Het mandaat van Baron Gui de Vaucleroy, die eind 2004 ontslag zal nemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Bestuurder, werd hernieuwd voor de periode van één jaar. De kandidatuur van de Heer Edward Neville Isdell werd niet weerhouden ingevolge zijn recente benoeming tot Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van The Coca-Cola Company.
De aandeelhouders namen tijdens de Gewone Algemene Vergadering kennis van het vertrek van de Heer William G. Ferguson, die de maximumleeftijd als lid van de Raad van Bestuur heeft bereikt, en kenden hem de titel van Erebestuurder toe als erkenning voor zijn bijdrage tot Delhaize Groep.
De aandeelhouders erkenden tijdens de Gewone Algemene Vergadering dat alle leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de Afgevaardigd Bestuurder, voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid volgens de bepalingen van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en benoemden hen bijgevolg als onafhankelijke bestuurders.
Bovendien keurden de aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene Vergadering een wijziging van de vergoedingswijze van de leden van de Raad van Bestuur goed. Vanaf het boekjaar 2004 zullen de Bestuurders van de vennootschap voor hun diensten een vaste vergoeding ontvangen, die wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur zonder dat ze het door de aandeelhouders bepaalde maximumbedrag kan overschrijden. Dit systeem zal het vorige, dat gebaseerd was op tantièmes, vervangen.
Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering eerder op de dag, machtigden de aandeelhouders van de onderneming de Raad van Bestuur om tot 10% van de bestaande aandelen van de onderneming te verwerven tegen een minimumprijs van EUR 1,00 per aandeel en een maximumprijs die niet hoger mag zijn dan 20 % boven de hoogste slotkoers van het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de 20 handelsdagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging, die werd toegestaan voor een periode van achttien maanden, vervangt de machtiging die in mei 2003 werd verleend.
De Raad van Bestuur had voordien zijn goedkeuring verleend aan de inkoop in de markt van EUR 200 miljoen in aandelen of American Depositary Shares van de vennootschap op initiatief van het management, in lijn met de wettelijke bepalingen en onderworpen aan en binnen de limieten van een uitstaande machtiging door de aandeelhouders aan de Raad van Bestuur en dit om te voldoen aan uitoefeningen onder de aandelenoptieplannen die Delhaize Groep aanbiedt aan haar medewerkers. Voor deze inkopen werd geen tijdslimiet bepaald en ze kunnen op elk ogenblik worden stopgezet.
Op 27 mei 2004 keurde de Raad van Bestuur van Delhaize Groep de uitgifte van maximum 2,0 miljoen warrants goed voor de begunstigden van het Delhaize Group 2002 Stock Incentive Plan. Dit plan is voornamelijk bedoeld voor het management van de Amerikaanse activiteiten van Delhaize Groep. Binnen de voorwaarden bepaald in het plan zijn de warrants uitoefenbaar tot 2014.
De Raad van Bestuur besliste ook om, zoals de voorbije jaren, een nieuw aandelenoptieplan te lanceren voor de kaderleden in België en de directieleden van de andere activiteiten van de Groep buiten de Verenigde Staten. In het kader van dit plan kunnen maximaal 300.000 aandelenopties worden toegekend. Binnen de voorwaarden bepaald in het plan zullen de aandelenopties worden aangeboden in juni en zullen ze uitoefenbaar zijn tot in 2011.
Het dividend over 2003 zal betaalbaar gesteld worden vanaf 1 juni 2004 tegen afgifte van coupon nr. 42. Aan de houders van ADR’s van Delhaize Groep zal het dividend uitbetaald worden via The Bank of New York vanaf 11 juni 2004.
Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur, actief in tien landen op drie continenten. Eind maart 2004 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.534 winkels. In 2003 boekte Delhaize Groep een omzet van EUR 18,8 miljard en een nettowinst van EUR 171,3 miljoen. Delhaize Groep stelt ongeveer 142.000 mensen te werk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel en de New York Stock Exchange.
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com
Vooruitzichten
Sommige verklaringen in dit persbericht evenals andere geschreven en mondelinge verklaringen die regelmatig worden gedaan door Delhaize Groep en haar vertegenwoordigers, bevatten voorspellingen in de betekenis van de geamendeerde Sectie 27A van de Securities Act van 1933, en van Sectie 21E van de geamendeerde Securities Exchange Act van 1934, en houden een aantal risico’s en onzekerheden in. Deze verklaringen bevatten maar zijn niet beperkt tot verklaringen over de inkoop van eigen aandelen, strategische opties, toekomstige strategieën en de uit deze strategieën voorziene resultaten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Delhaize Groep. De werkelijke resultaten van deze strategieën kunnen wezenlijk verschillen van deze voorzien in of geïmpliceerd door zulke verklaringen. Risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze gesteld of geïmpliceerd door zulke verklaringen zijn beschreven in het jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2002 en andere periodieke neerleggingen door Delhaize Groep en Delhaize America bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep en Delhaize America nemen geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de verklaringen vervat in dit persbericht aan te kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven.
Contacten
Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21