BRUXELLES, Belgique, le 15 mars 2006 - Le Groupe Delhaize (Euronext Bruxelles: DELB, NYSE: DEG), le distributeur alimentaire international belge, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'Administration proposera aux actionnaires, lors de l'assemblée générale ordinaire prévue le 24 mai 2006, la nomination de Madame Claire Babrowski en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans. A cette même assemblée, le Conseil d’Administration proposera le renouvellement des mandats des trois administrateurs suivants: le Baron Georges Jacobs, Président du Conseil d’Administration, Monsieur Pierre-Olivier Beckers, Administrateur Délégué et Président du Comité Exécutif, et Monsieur Didier Smits.
Nomination d’un nouvel administrateur
Claire H. Babrowski (1957). Mme Babrowski est President, Chief Operating Officer and acting Chief Executive Officer de RadioShack (distributeur d’appareils électroniques) depuis février 2006. Elle a été Executive Vice President and Chief Operating Officer de RadioShack de juin 2005 à février 2006. Avant de rejoindre RadioShack, elle a travaillé 30 ans pour McDonald’s Corporation, où sa dernière fonction fut Senior Executive Vice President and Chief Restaurant Operations Officer. Mme Babrowski a obtenu un Master in Business Administration de la University of North Carolina. En 1998, elle a reçu le Emerging Leader Award du U.S. Women’s Service Forum. Elle est membre du “Committee of 200”, une organisation professionnelle américaine regroupant des femmes entrepreneurs et chefs d’entreprises.
Renouvellements de mandats d’administrateurs
Le Conseil d’Administration proposera également aux actionnaires, lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2006, la réélection du Baron Georges Jacobs (1940), de Monsieur Pierre-Olivier Beckers (1960) et de Monsieur Didier Smits (1962), comme administrateurs pour une période de trois ans. Les biographies de ces trois administrateurs se trouvent sur le site internet du Groupe Delhaize (www.groupedelhaize.com).
Indépendance des administrateurs
Le Conseil d’Administration a déterminé que le Baron Georges Jacobs, Mme Claire Babrowski et M. Didier Smits sont indépendants selon les critères du Code belge des sociétés, du Code belge de gouvernance d’entreprise et des règles du New York Stock Exchange. Il proposera, lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2006, que les actionnaires les désignent comme indépendants selon le Code belge des sociétés.
Rémunération des administrateurs
Le Conseil d’Administration proposera, lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2006, d’attribuer aux administrateurs, à partir de l’année 2006, une rémunération pour leur fonction d’administrateur et de membre de tout comité du Conseil, de maximum EUR 80.000 par an (EUR 70.000 auparavant), majorée d’un montant de maximum EUR 10.000 par an pour le Président de tout comité permanent du Conseil (pas de changement) et majorée d’un montant de maximum EUR 5.000 par an pour services comme membre de tout comité du Conseil (nouvelle rémunération additionnelle). Le Conseil proposera également d’attribuer au Président du Conseil d’Administration un montant maximum de EUR 160.000 par an, en ce compris tout montant dû en tant que Président de tout comité permanent (EUR 140.000 auparavant).
Dans ces nouvelles limites, et si la proposition est approuvée par les actionnaires le 24 mai 2006, le Conseil a approuvé, pour 2006, l’attribution aux membres du Conseil d’Administration d’une rémunération de EUR 75.000 pour leur fonction d’administrateur, une rémunération additionnelle de EUR 10.000 pour le Président du Comité d’Audit, une rémunération additionnelle de EUR 5.000 pour les membres des deux comités permanents du Conseil, et une rémunération de EUR 150.000 pour le Président du Conseil (en rémunération pour tous services).
Approbation du plan de stock options
Le Conseil proposera aux actionnaires d’approuver un plan de stock options que la société prévoit de lancer dans le courant de l’année 2006, en ce qu’il concerne des options sur actions qui pourraient être attribuées aux membres du management exécutif du Groupe Delhaize, leur donnant le droit d’acquérir des actions ordinaires existantes du Groupe Delhaize. Le Conseil demandera également aux actionnaires d’autoriser l’exercice anticipé d'options sur actions octroyées en vertu de ce plan en cas de changement du contrôle exercé sur la société.
Assemblée générale extraordinaire
Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer les actionnaires du Groupe Delhaize à une assemblée générale extraordinaire le 25 avril 2006. Lors de cette assemblée, le conseil proposera aux actionnaires de renouveler l’autorisation qui lui a été accordée en matière de rachat d’actions propres. Le Conseil d’Administration a également décidé de convoquer une seconde assemblée générale extraordinaire le 24 mai 2006, immédiatement avant l’assemblée générale ordinaire, si le quorum légalement requis pour valablement délibérer et voter sur le renouvellement de cette autorisation n’est pas atteint lors de la première assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2006.
Ordre du jour des assemblées
Un ordre du jour complet des assemblées générales ordinaire et extraordinaire sera inclus dans les convocations à ces assemblées, qui seront publiées sur le site internet du Groupe Delhaize (www.groupedelhaize.com), dans les délais prévus par la loi belge. Ces convocations seront également publiées dans la presse belge et envoyées aux actionnaires nominatifs de la société.
Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge actif dans huit pays sur trois continents. A fin 2005, son réseau de vente était constitué de 2.636 magasins. En 2005, le Groupe Delhaize a réalisé un chiffre d’affaires et des autres revenus de EUR 18,6 milliards et un bénéfice net de EUR 364,9 millions. A fin 2005, le Groupe Delhaize employait approximativement 135.700 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur Euronext Bruxelles (DELB) et le New York Stock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse existe en anglais, français et néerlandais. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à investor@delhaizegroup.com.
Information sur les déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, ainsi que certaines autres déclarations écrites et orales faites parfois par le Groupe Delhaize et ses représentants autres que celles relatives à un fait passé, qui ont trait aux activités, événements ou développements que le Groupe Delhaize prévoit ou anticipe qu’ils se produiront ou pourront se produire dans le futur, sont des prévisions au sens de la législation financière fédérale américaine. Ces prévisions sont sujettes à des risques et des incertitudes. Ces déclarations prévisionnelles incluent, sans y être limitées, les déclarations relatives aux choix stratégiques, aux stratégies futures et aux résultats attendus de ces stratégies. Ces prévisions peuvent généralement être identifiées par l’emploi d’expressions telles que 'perspectives', 'prévisions', 'projections', 'croire', 's’attendre à', 'anticiper', 'avoir l’intention de', 'planifier', 'prévoir', 'probable', 'devra', 'devrait', ou tout autre mot ou expression similaire. Bien que de telles déclarations soient basées sur des informations actuellement disponibles, les résultats réels peuvent varier significativement de ceux prévus, en fonction de divers facteurs incluant, sans y être limités, des changements du contexte économique général ou dans les marchés du Groupe Delhaize, les changements de comportement des consommateurs, les changements des taux d’inflation ou de change, les changements de législation ou régulation; la concurrence; les décisions défavorables dans un litige; l’impossibilité de construire, rénover, intégrer ou convertir des magasins aussi rapidement que prévu, et les problèmes d’approvisionnement et de qualité avec nos fournisseurs. Des risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels du Groupe Delhaize et les résultats indiqués ou implicites dans de telles déclarations prévisionnelles, sont décrits dans le rapport annuel du Groupe Delhaize (document 20F) pour l’année se terminant le 31 décembre 2004, et dans les autres documents enregistrés par le Groupe Delhaize et Delhaize America auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, ces facteurs de risque y étant incorporés par référence. Le Groupe Delhaize et Delhaize America ne s’engagent en aucun cas à actualiser les développements de ces facteurs de risque ou à annoncer publiquement la révision d’une de ces déclarations prévisionnelles mentionnées dans le présent communiqué, ou encore à apporter des corrections visant à refléter des événements ou développements futurs.
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